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D姓嫌疑人
三组人员分别对三个D姓嫌疑人进行深度调查,那位高校老师出国交流,先放一边。
吕乐初步联网一起查了4个嫌疑人的收入及支出情况,表面看来,他们的收支基本都是平衡的,没有可疑之处。
深入调查第一天,吕乐就把初步查到的数据发给了其他组人,但具体收支里面的数据是否合法,有没有可疑之处,还是要各组人员再去分析调查。
肖冉冉,吕乐一组调查情况:
嫌疑人1,D姓外贸领域,男性,在单位里面主要负责外贸数据的统计和分析,同时对接很多国内及国外贸易公司,掌握上海甚至可以有途径知道全国对外贸易的一些经济数据,有些数据确实属于机密级别的。
嫌疑人1做事谨慎小心,是单位重点培养对象,预计近期可能会得到提拔。他的妻子是典型的上海本地人,生活无忧,对他管的很严,但跟踪调查发现,他一有机会,就会去同事及贸易公司组织的各种活动,甚至和某一位女下属有暧昧的言语行为。
但逐步也发现,嫌疑1也就喜欢出去玩玩,喜欢开玩笑,暂时没有违法越轨行为,甚至一次一家贸易公司想要送礼给他,被他拒收了。
经济上,没有发现嫌疑人1及他的妻子,或其他近亲有其他可疑的收入。嫌疑人1的收入可以维持他的家庭开支,他的妻子本身也有拆迁房子,名下存款数额不小,有2百万左右的股票投资,亏损40%以上,但对他们家庭几乎没有影响。
杨一帆,金刚一组调查情况:
嫌疑人2,D姓金融领域,男性,负责审核公司上市申请工作,同时清楚了解上海及全国金融数据,同样不少数据属于机密级别。
嫌疑人2看似平易近人,和多数目标客户称兄道弟,平时经常秘密接受个别目标客户的宴请,都是一些非常顶级高档的餐厅,或者接受目标客户全程旅游安排。
嫌疑人2还非常喜欢打牌,喜欢赌,很多时候宴会及旅游上就是吃喝玩乐及赌,他平时有时间也会去澳门玩一两天,同时查到他出入境用的竟然是另外一个名字的身份证件,也就是说违法拥有两个身份证。
经济上,嫌疑人2的各种收入很多,很多支出也非本人,这里面经济账目调查,需要更长的时间。
秦一,吴晓玲一组调查情况:
嫌疑人4,D姓基层调查员,男性,市场经济方向研究生刚毕业,考上公务员不到1年,现在主要负责市场经济调查,撰写调查报告,有些报告是作为上层决策依据,也可以接触到一些机密数据文件。
嫌疑人4目前和女朋友租住在七莘路一个小区里面,女朋友暂时没有工作,似乎是在准备考研究生。
吴晓玲一开始之所以支持要调查他,纯粹是直觉多过理性判断。
原来,在初步调查阶段,一到休息时间,肖冉冉及其他组员都会去就近不同的咖啡厅休息,看是否可以偶遇那位外国女子,当然,这种可能性非常小,但他们实在不想放过一丝找到人的机会。
而吴晓玲及秦一,就是在某个这样的休息时间,在某个咖啡厅里偶遇到这位受调查的嫌疑人4。
当时,一位买咖啡的老外转身不小心碰到了他,还没有表达歉意,他倒是先用流利的英语说没有关系;而当他等咖啡的时间里,服务员拿错了咖啡给他,道歉也没有用,他依然不依不饶的要投诉那位服务员。
这让吴晓玲觉得他就不是个好人。
当然,秦一及吴晓玲也是专业的,不单凭这样的小事情就妄下判断,浪费精力去深入调查一个人,他们是初步简单跟踪过嫌疑人4,发现他经常下班后去一些静吧,或者带女朋友去高档餐厅消费,这些应该和他的合法收入有不少出入的。
经济上,嫌疑人4有兼职做一些市场调查,或帮人写论文,每个月有3-5千元的额外收入,同时发现,他的女朋友也有类似的兼职活动。
一周后,例会还是在杨一帆及金刚房间进行。
“我们也深入调查了近一周时间,看大家有没有什么收获,有没有需要什么额外支持的吗?”
,肖冉冉先说道。
“我们轮流说说各自小组的调查进展情况,然后大家一起讨论分析一下,该调整的调整,该加强调查的加强调查”
,肖冉冉说完,示意吕乐说说本组的情况。
“我们调查的嫌疑人1,尽管也有机会涉及机密的数据,但由我们进一步调查发现,他工作上很细致谨慎,尽管也会和同事及客户出去玩乐,开开玩笑,但还是有分寸的”
,吕乐介绍着继续说道,“最重要的,我们暂时没有发现他本人,以及近亲有不寻常的额外收入及支出”
“也没有发现他有不寻常的电话,邮件及其他的联系,上下班,及以前出差情况也暂时没有发现有异常”
,吕乐继续说道,“所以,我们两人初步判断,嫌疑人1可以暂时离开重点怀疑队伍。”
几个人没有说什么。
“那我来说一下我们组的情况”
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